• Diagnósticos de cumplimiento normativo:

Participamos en la negociación y aprobación del paquete de reformas del Sistema Nacional Anticorrupción. Asimismo, hemos asesorado a gobiernos locales sobre su implementación. Se cuenta con una visión detallada respecto de las acciones necesarias para estar en cumplimiento con lo dispuesto por dichas leyes, así como los estándares internacionales en materia de sistemas de gestión anti-soborno (ISO 37001: 2016).

 

Asimismo, hemos asesorado a diversos clientes, principalmente del sector financiero y sistema de pagos, en el cumplimiento de obligaciones en materia anti-corrupción y prevención de lavado de dinero.

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• Auditoría y fiscalización:  

Participamos también en la negociación y aprobación de las nuevas leyes en la materia. Asimismo, hemos asesorado jurídicamente a las unidades administrativas en diversas auditorías, tanto de los órganos internos de control como de la Auditoría Superior de la Federación, con base en el amplio conocimiento y la experiencia en la aplicación del marco jurídico. Por ejemplo, asesoramos a las áreas responsables para lograr la solventación de la auditoria relativa a la procedencia de que el FONADIN sea concesionario de diversas carreteras.

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• Responsabilidades administrativas y penales: 

Hemos participado asesorando a diversos clientes en procedimientos de responsabilidades administrativas en sus diferentes etapas ante la Secretaría de la Función Pública y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También, hemos participado y asesorado clientes en diversos procesos penales en materia financiera y fiscal.

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